Tijdelijke regeling UBO-register
verlengd tot 1 januari 2023

De tijdelijke regeling die minister Kaag in april aankondigde vanwege achterstanden bij de Kamer van Koophandel, in de verwerking van gegevens voor het UBO-register, is verlengd van 1 september tot 1 januari 2023. De reden hiervoor is dat de Kamer van Koophandel alle achterstanden inzake de inschrijving niet tijdig kan verwerken. In dit artikel zetten we voor u uiteen wat de verlenging van de tijdelijke regeling voor u betekent.

UBO-register

Voor een aantal juridische entiteiten bestaat de plicht om geregistreerd te zijn in het zogenaamde UBO-register. UBO staat voor ‘ultimate beneficial owner’, ofwel de uiteindelijke belanghebbende. Dit is de persoon die de uiteindelijke eigenaar is van, of de uiteindelijke zeggenschap heeft over een bv, stichting, vereniging of andere organisatie waarvoor de registratieplicht geldt. Het UBO-register is vooral bedoeld om witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. In dit artikel over de verplichte UBO-registratie vindt u een meer gedetailleerde omschrijving van deze registratieplicht en vertellen we u precies voor wie die geldt.

Tijdelijke regeling

Bedrijven en instellingen waren op 27 maart verplicht om aan de registratieplicht van het nieuwe UBO-register te voldoen. Eerder kondigde minister Kaag van Financiën aan dat de Belastingdienst gaat handhaven. Tegelijkertijd werd een tijdelijke regeling ingesteld. Tot 1 september kunnen meldingsplichtige instellingen bij het aannemen van nieuwe klanten volstaan met de vaststelling dat de opgave is gedaan. Hierbij moet een uitleg van de klant van welke UBO-gegevens zijn en de onderliggende documentatie zijn opgegeven. Dit in verband met de piek in opgaven rond de deadline, waardoor de verwerkingstijden bij de Kamer van Koophandel (KvK) oplopen.

Financiële instellingen vreesden problemen

Destijds was de verwachting dat de KvK de achterstanden zou hebben ingelopen. Inmiddels is de inschatting dat het langer gaat duren om de volledige werkvoorraad af te handelen. Onder financiële instellingen was onrust ontstaan over deze achterstanden. Deze instellingen hielden er rekening mee dat ze geen nieuwe klanten meer aan zouden kunnen nemen, zolang het UBO-register niet bijgewerkt was. Deze vrees is door het uitstel van tafel.

Nieuwe deadline

Er geldt inmiddels een nieuwe deadline van 1 januari 2023. Deze is er alleen voor bedrijven die hun papieren al ingeleverd hebben bij de KvK, maar waarvan de inschrijving in het register nog niet verwerkt is.

Let op! De invoering van het UBO-register zelf wordt dus niet uitgesteld.